СБУ закрила фінансовий центр, який перевів у “ЛНР” 170 мільйонів гривень

Вибачте цей текст доступний тільки в “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Незаконний фінансовий центр мав 20 відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів

 

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України заблокували масштабний механізм фінансування так званої Луганській народної республіки.


Як встановили оперативники СБУ, на окупованій частині Луганської області діяла потужна фінансова організація, яка забезпечувала незаконне переведення коштів на підконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку.Свої операції зловмисники здійснювали через інтернет-банкінг, а також готівкою, які перевозили кур’єри. При цьому незаконний фінансовий центр мав 20 відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів.

Згідно з даними Держслужби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів, переведених тільки через національну платіжну систему, перевищив 170 млн гривень.

При цьому з грошей, отриманих за надання незаконних послуг, ділки регулярно платили “податки” терористам “ЛНР”.

Зараз рахунки фізичних осіб, які використовувалися для нелегальних операцій, заблоковані, а керівнику фінансової установи заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (від 3 до 10 років).

Посилання на статтю: https://ukr.segodnya.ua/regions/donetsk/sbu-zakryla-finansovyy-centr-kotoryy-perevel-v-lnr-170-millionov-griven-1224292.html

Translate »